印度籍加密货币洗钱者因2000万美元犯罪资金洗钱被判刑超10年
作者: odaily快讯
2025-01-20 19:09:37
Odaily星球日报讯 印度籍 Anurag Pramod Murarka 因通过全球加密货币和“哈瓦拉”网络洗钱超过 2,000 万美元的犯罪所得，被美国法院判处 121 个月监禁。案件由美国肯塔基州东区地方法官 Gregory Van Tatenhove 宣判。 Murarka 使用“elonmuskwhm”等化名，在暗网市场提供洗钱服务（2021 年 4 月至 2023 年 9 月），利用加密通讯指示客户将加密资产转入指定钱包，再通过印度哈瓦拉网络将资金兑换为现金。他的团队通过书籍和信封等隐蔽方式向客户交付现金。 FBI 和美国邮政检查局的调查显示，Murarka 明知客户涉及毒品交易和网络黑客等犯罪活动。他被捕后，执法部门查获数百万非法资金，阻止 140 万美元金融欺诈，并没收假药和设备。Murarka 刑满后需接受三年监督释放。（decrypt）
