外媒：与墨西哥贩毒集团有关的洗钱组织正使用USDT跨境转移资金
作者: odaily快讯
2024-11-27 14:29:47
Odaily星球日报讯 据《法庭观察》（Court Watch）最近报道，与美国从墨西哥和哥伦比亚进口可卡因有关的洗钱组织正在使用 USDT。
报告指出，毒贩们已经转向加密货币，尤其是 USDT，“作为近年来快速跨境转移资金的一种方式”。多起案件的法庭记录称，包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团在内的犯罪组织利用此类资产进行大规模贩毒。
此前有报道称，一名加拿大奥运单板滑雪运动员及其团伙涉嫌利用 USDT 贩运可卡因，该团伙还涉嫌犯下多起谋杀案。执法部门称，可卡因从哥伦比亚经墨西哥运往美国和加拿大。由于墨西哥民众普遍知道 USDT 来自毒品收益，以至于 USDT 在墨西哥以折扣价出售，形势十分严峻。
一位消息人士称：“目前的趋势是从墨西哥集团以低于市场价格的价格购买 USDT，然后在哥伦比亚的 Casa de Cambios（货币交易所）、虚拟货币交易所、场外交易（OTC）或点对点交易（P2P）上出售 USDT。”（Decrypt）
